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三晖电气：2019年度独立董事述职报告（罗勇）

2020-04-22 16:58

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郑州三晖电气股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定及要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极代表并维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019年度任职期间，公司共召开3次董事会、2次股东大会、1次发展战略委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次审计委员会。本人亲自出席了2次董事会，委托其他独立董事出席1次，列席了所有股东大会，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度任职期间，本人对董事会各项议案及其它事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

2019年度任职期间，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：

1、2019年04月18日，在公司第四届董事会第十一次会议上，审议了《2018年度总经理工作报告的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年度报告全文及其摘要的议案》、《2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》等19项议案。

对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》等10项议案发表了独立意见。

本人认为公司2018年度利润分配的议案综合考虑了公司发展战略、股东利益，与公司的盈利情况、现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况大体一致，科学合理，同意该议案。

2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案符合公司实际情况，审议程序合法，同意《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》。

本人认为2018年度公司内部控制评价报告、内部控制规则科学合理，与公司的实际需求和实际情况相符合，同意《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》。

2、2019年08月22日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，本着遵守相关法律，并对中小股东负责的原则，就相关非独立董事的工作经验，行业影响力，贡献业绩等进行了情况询问、质疑，同意公司增补非独立董事的事项，并发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人2019年度作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，参加了各专门委员会的主要会议（其中2019年8月22日的提名委员会委托独立董事马正祥参加）。本人对公司高管人员的聘任进行了审议，对增加非独立董事、副总经理的议案进行了审议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议，并提出独立董事建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

四、工作交流与现场调查情况

2019年度任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会的机会以及其他时间，多次来到公司，进行现场考察，了解公司生产经营状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行、财务状况等情况。另外，本人还通过网络通讯软件、电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，积极对公司经营管理提出意见和建议，还经常关注相关媒体上有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。